یوروپل کلاهبرداری در مرکز تماس Crypto را از بین می برد

مشروح:

مقامات اروپایی از حذف یک شبکه تقلبی از مراکز تماس خبر دادند که در صربستان، بلغارستان، قبرس و آلمان فعالیت می‌کردند و قربانیان را به سرمایه‌گذاری مقادیر زیادی پول در طرح‌های رمزنگاری می‌کشیدند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی Eurojust در روز پنجشنبه، این شبکه از قربانیان متعددی در آلمان، سوئیس، اتریش، استرالیا و کانادا برای ده ها میلیون یورو کلاهبرداری کرد.

به طور کلی، چهار مرکز تماس و 18 مکان مورد بازرسی قرار گرفتند که 14 نفر در صربستان و یک نفر در آلمان دستگیر شدند.

تحقیقات در مورد کلاهبرداری آنلاین در سال 2021 توسط دفتر دادستان عمومی در اشتوتگارت در آلمان و اداره تحقیقات جنایی ایالتی بادن-وورتمبرگ آغاز شد.

فقط نوک کوه یخ؟

این اقدام هماهنگ منجر به مصاحبه مجری قانون با بیش از 250 نفر و توقیف بیش از 150 رایانه، تجهیزات الکترونیکی مختلف، و پشتیبان‌گیری از داده‌ها، سه کیف پول سخت‌افزاری که حدود 1 میلیون دلار در ارزهای دیجیتال ذخیره می‌کرد، سه خودرو، دو آپارتمان لوکس و یورو را توقیف کرد. 50000 (54000 دلار) نقدی.

مظنونان طرح‌های کلاهبرداری را در رسانه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کردند تا قربانیان را به وب‌سایت‌هایی جذب کنند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر استثنایی در ارزهای دیجیتال ارائه می‌دادند.

طبق گزارش یوروپل، قربانیان، عمدتاً از آلمان، ابتدا مبالغ کم و سه رقمی را سرمایه‌گذاری می‌کنند و کسانی که پشت این شبکه جنایی هستند، سپس آنها را متقاعد می‌کنند که مبالغ بالاتری را انتقال دهند.

کلاهبرداران CoinDeal توسط SEC در یک پرونده کلاهبرداری 45 میلیون دلاری به دام افتادند

ظهراً، قبرس پایگاهی برای مجرمان برای شستشوی دادرسی غیرقانونی بوده است.

این دومین پرونده جنایی مرتبط با رمزنگاری از ابتدای سال است که قبلاً کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شش نفر را به دلیل نقش آنها در CoinDeal متهم کرده است، یک طرح کلاهبرداری که ظاهراً بیش از 45 میلیون دلار را جذب کرده است. از هزاران سرمایه گذار در سراسر جهان.