جریان غیرقانونی کریپتو در سال 2022 به بالاترین حد خود یعنی 20.1 میلیارد دلار رسید

مشروح:

بر اساس گزارش جدید پلتفرم تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis، علاقه خرده‌فروشی و سازمانی به ارزهای دیجیتال ممکن است در بحبوحه سقوط طبقه دارایی در سال گذشته کاهش یافته باشد، اما ارزش فعالیت‌های مجرمانه در دارایی‌های دیجیتال در سال 2022 به رکورد بالایی رسید.

سال گذشته، Chainalysis دریافت که کیف‌پول‌های رمزنگاری غیرقانونی 20.1 میلیارد دلار دارایی رمزنگاری شده‌اند که دو برابر سهم سال قبل به عنوان بخشی از کل حجم ارزهای دیجیتال است.

این مقدار هنوز کمتر از 1٪ از کل فعالیت رمزنگاری را تشکیل می دهد. افزایش سال گذشته بیشتر به دلیل افزایش کریپتوهای تحریم شده است.

به‌عنوان سهمی از کل فعالیت‌های رمزنگاری، جریان‌های مجرمانه 0.24 درصد از کل تراکنش‌های کریپتو در سال 2022 را تشکیل می‌دهند که نسبت به بازنگری سال گذشته 0.12 درصد، پایین‌ترین میزان به عنوان بخشی از جریان‌های رمزنگاری در شش سال گذشته است. با این حال، ارزش کل کریپتوهای دریافتی به دلیل فعالیت مجرمانه از سال 2020 هر سال افزایش یافته است.

"علیرغم اینکه برای فعالیت های مجرمانه در تمام زمان ها بالا بوده است، بسیاری از جرایم کاهش یافته است. کیم گرائر، رئیس تحقیقات Chainalysis، به Yahoo Finance گفت: کلاهبرداری و باج افزار از بین رفته اند، اما هک ها و تحریم ها اینطور نیست.

با وجود کاهش قیمت ارزهای دیجیتال - که منجر به کاهش حجم غیرقانونی بیشتر جرایم ارزهای دیجیتال از جمله کلاهبرداری و جریان بازار تاریک شد - تراکنش‌ها به آدرس‌های کیف پول تحریم‌شده و از آن به شدت رشد کرد و 44 درصد از فعالیت‌های مجرمانه سال را به خود اختصاص داد.

در حالی که آدرس‌های رمزارز در سال‌های گذشته تحریم شده‌اند، سرعت تعیین تحریم‌ها توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین به سرعت افزایش یافت.

گرائر گفت: «این سالی بود که OFAC متمایل شد و شروع به استفاده از تحریم‌های کریپتو به عنوان ابزاری برای توقف بخشی از این فعالیت کرد.

اکثر این حجم‌های غیرقانونی از Garantex، یک صرافی رمزنگاری کمتر شناخته شده است که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آوریل سال گذشته تحریم شده بود. این تجارت که از روزی که وزارت خزانه داری جریمه هایی را اعمال کرد خارج از برج فدراسیون در مسکو فعالیت می کرد، بیشترین حجم ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با تحریم ها را به خود اختصاص داد.

از دیگر آدرس‌های قابل توجه تحریم‌شده می‌توان به آدرس‌های متعلق به تیم هک کره شمالی Lazarus Group و همچنین نرم‌افزار حریم خصوصی Tornado Cash اشاره کرد. از زمانی که OFAC برای اولین بار در سال 2018 شروع به گنجاندن آدرس های رمزنگاری در تحریم ها کرد، تنها ده نهاد مختلف مرتبط با رمزنگاری را تحریم کرده است.

با این حال، از سال 2021، OFAC شروع به تعیین کل خدمات رمزنگاری به جای افراد کرد. این نتیجه منجر به سه برابر شدن تعداد آدرس‌های رمزنگاری تحریم‌شده طی سال گذشته شده است.

گرائر افزود: "من فکر می کنم ما به عنوان یک صنعت باید به این فکر کنیم که پیامدهای همه فعالیت های تحریمی چیست و سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد."

در مقایسه، تراکنش‌های غیرقانونی سایر جرایم مرتبط با رمزنگاری به استثنای وجوه سرقت شده از هک‌ها که 7 درصد افزایش یافته و به بیش از 3 میلیارد دلار افزایش یافته است، بر اساس سال به سال کاهش یافته است.

Chinalysis دو شرط کلیدی را در مورد داده‌های تراکنش غیرقانونی رمزنگاری خود یادداشت کرده است که می‌تواند منجر به بازنگری‌های آینده در یافته‌ها شود.

اول، این شرکت نمی تواند عواید مجرمانه حاصل از جرایم غیر رمزنگاری، مانند قاچاق مواد مخدر را که می تواند از طریق رمزارزها شسته شود، اما بدون تحقیقات بیشتر ردیابی نمی شود، بدست آورد.

دوم، شرکت همچنین تصمیم می‌گیرد که پرونده‌های کلاهبرداری فعلی در حال بررسی را محاسبه نکند.

این امر شامل 7 میلیارد دلاری نمی‌شود که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، ادعا می‌شود از مشتریان FTX گرفته است. ارقام Chainalysis همچنین 1.2 میلیارد دلار وجوه از دست رفته از شبکه سلسیوس در دادخواست ورشکستگی ماه جولای آن را محاسبه نمی کند.

جای ما نیست که این [موارد] را جرایم قطعی بنامیم یا نه.

برای دریافت آخرین اخبار، به‌روزرسانی‌ها، ارزش‌ها، قیمت‌ها و موارد دیگر مربوط به بیت‌کوین، اتریوم، Dogecoin، DeFi و NFT، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید

برنامه Yahoo Finance را برای Apple یا Android

Yahoo Finance را در توئیترفیس بوکاینستاگرامFlipboardLinkedIn دنبال کنید و YouTube